Crimen Comercial
Las pólizas de Crimen Comercial se están convirtiendo en la norma en vez de la excepción a nivel mundial, no solamente para corporaciones multinacionales sino también para pequeñas y medianas empresas. Los numerosos reclamos de crimen comercial que hemos manejado para diversos clientes en varios países, caen primordialmente bajo las siguientes categorías:
- Deshonestidad de Empleados
- Fraudes de Abastecimiento y Proveedores
- Robo de Inventario
- Fraudes de Ingeniería Social
- Crimen Cibernético
Casos Representativos
- Pérdida multimillonaria en USD por robo de inventario de productos extraídos de una bodega y centro de distribución operados por una compañía estadounidense en Brasil.
- Desfalco cometido por un gerente de una gran cadena hotelera en Montreal, Canadá.
- Fraudes internos en una importante compañía de inversiones de mínimo riesgo, en sus operaciones en Escocia, Rusia, Portugal, Bélgica y Alemania, entre otras.
- Fraude de adquisiciones en un aeropuerto boliviano, implicando a la totalidad de su departamento de contabilidad.
- Fraude de banca por internet perpetrado por más de USD 1 millón en contra de un hotel en México.
- Falsificación de carta de crédito expedida para soportar la venta de una subsidiaria de juegos de azar por parte de una cadena hotelera en Reino Unido.
- Hurto de inventario de cacao en una bodega en Tabasco, México.
- Fraude de adquisiciones dentro de una destacada firma internacional de contabilidad en USA.